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勿受騙“巨額打賞”“現金花束”可能是新型洗錢
2024年05月14日 09:32 央視新聞客戶端

  勿受騙!這些“巨額打賞”“現金花束”可能是新型洗錢

  為了逃避打擊,不法分子洗錢的新方式可謂層出不窮。前段時間,上海市浦東新區人民法院對一起新型洗錢案進行了開庭審理。

  巨額打賞網絡主播 竟是新型洗錢

  王某是一名小有名氣的網絡主播,憑借著唱功及粉絲打賞,他成功入選了某直播平臺的金牌藝人。而在王某的眾多粉絲中,有一個網名叫“壹蓑煙雨任平生”的粉絲最為出名。只要這個人出現,各種重量級的禮物就會滿屏飛,一次打賞,動輒數十萬。

  經查,這名出手闊綽的神秘人是上海一家公司的老板于某,他的巨額打賞也并非合法收入,而是非法集資所得。

  為了將這些“贓款”洗白,于某選擇給網絡主播打賞,并與其分紅的形式。起初,他會先進行小額打賞,然后時不時地再來一筆大額打賞,以此引起主播們的注意,并建立聯系。

  涉案網絡主播 王某:他特別殷勤,剛認識沒有多久,我的小孩滿月,然后他就來東北,還拿了一個紅包。你說大哥給你刷禮物,然后還能主動上你家來,給你孩子過滿月酒席。

  利益互換 網絡主播參與非法洗錢

  有了于某這位榜一大哥的重金加持,王某及其他幾位主播不僅賺足了名氣,也獲得了豐厚的收益。他們也將于某打賞的錢,按比例返給了于某。一進一出間,就將于某的非法所得洗白。

  去年11月,上海市人民檢察院以涉嫌洗錢罪,對李某、王某、方某、賈某批準逮捕。

  “現金花束”大訂單 暗藏洗錢騙局

  除了這種利用直播間洗錢的,還有犯罪分子利用定制禮物來洗錢。劉女士在江西吉安開了一家花店。不久前,她接到一個特殊的訂單。對方要求,要用1萬元現金做成花束,送給母親,并會通過轉賬的形式付款。

  花店老板 劉女士:然后我就給了他銀行卡,告訴他錢打在這上面。大概十點多的樣子,我的微信來了信息說,卡上到了1萬塊錢的金額。

  在收到到賬信息后,劉女士第一時間到銀行取款,制作了一束美麗的現金花束。然而就在花束被取走沒一會兒,她就收到銀行發來的資金凍結信息。

  警方通過偵查,確定這是一起以訂購現金花束禮盒為幌子,幫助上游犯罪團伙洗錢的詐騙案件。

  江西省吉安市永新縣公安局禾川派出所案件中隊民警 顏丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人,把錢轉到了花店老板的銀行卡上,老板再把錢取出來。在無意識中,這個花店老板充當了境外詐騙團伙洗錢的工具人。

  警方提示:作為商家,如果遇到全程不現身、索要銀行卡賬號、不差錢且只關注錢能不能放進去的,一定要提高警惕,不要因一時小利,成為犯罪分子洗錢的幫兇。

責任編輯:王雨蜻

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